ভুক্তভেগীরা সেই গ্রুপে যুক্ত হলে সেখানে আগে থেকেই যুক্ত কিছু সদস্য বিনিয়োগ করে কীভাবে স্বল্প সময়ে অধিক লাভ করেছে, এমন ভুয়া ও সাজানো পোস্ট দেন। প্রকৃতপক্ষে এসব সদস্যই ছিল চক্রের সক্রিয় সহযোগী এবং পোস্টগুলো ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর।

এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রলুব্ধ হয়ে গ্রুপের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) একাউন্টে অর্থ পাঠাতো।

এসব একাউন্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃতীয় ব্যক্তির নামে খোলা ছিল। যাদের অনেকেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

পরবর্তীতে প্রতারকরা এসব একাউন্ট ব্যবহার করে অবৈধভাবে অর্থ লেনদেন ও আত্মসাৎ করতেন। বহু বিনিয়োগকারী এভাবে সর্বস্ব হারিয়েছে।

সিআইডি তদন্তে আরও জানতে পেরেছে, প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ নগদে রূপান্তরের জন্য চক্রটি অভিনব কৌশল ব্যবহার করতেন।

মূলহোতা ফারদিন আহমেদ বিভিন্ন গাড়ির শোরুম থেকে ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে গাড়ি ক্রয় করে স্বল্প সময়ের মধ্যে কম দামে বিক্রি করে কাগজে লোকসান দেখিয়ে নগদ অর্থ উত্তোলন করত। এই পদ্ধতিতেই অবৈধ অর্থ ‘ক্যাশ আউট’ করা হতো।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সিআইডিকে গ্রেফতারকৃত জানায়, অপরাধকর্মে ব্যবহৃত ফাহিমের ব্যাংক একাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করছিল গ্রেফতারকৃত ইমরান। এ জন্য ইমরান তাকে মাসিক কিস্তিতে কমিশন দিতেন।

গ্রেফতারকৃত উভয় অভিযুক্তই অবৈধ টেলিগ্রাম গ্রুপের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত এবং পরস্পর যোগসাজসে এজাহারভুক্ত গ্রেফতারকৃত ফাহিমের ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ৪৮ লাখ টাকা লেনদেন করেছে।

গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত ইমরানের মোবাইল ফোনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিষিদ্ধ বাইন্যান্স একাউন্টসহ ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য পেয়েছে সিআইডি।